Днес са започнали първите арести по разкритата схема за измами в Букурещ.
Според източници от румънската Дирекция за разследване на престъпленията на организираната престъпност и тероризма в престъпната групата участвали подземният бос Бутоане, сенаторът Чезар Магуряну, неговият зет Сорин Газдак, както и десетки румънски и български бизнесмени. По тяхна информация те са замесени “в незаконна търговия със стоки за широко потребление (захар, брашно, ориз, олио), както и строителни материали и дървесина", развивана в Букурещ и в други страни от Европейския съюз - България, Гърция, Унгария, Чехия, Полша, Франция, Белгия, Испания, Словения и Кипър.
Според заключенията на разследването в периода 2010-2012 г. престъпната групировка е нанасяла на държавния бюджет щети в размер на 40 млн. евро годишно.
Вероятно участието на българите и специално на Ганчев е в схемата за търговия със захар, тъй като той е собственик на заводи за производство на сладката стока в България.