Схемата за фалшиви сделки с финансови инструменти е действала около година. Разследващите успяват да влязат в следите на престъпната група след като внедряват в колцентровете на фирмата двама агенти под прикритие. Те работели като брокери. Според прокуратурата, оттам станало ясно, че при източването на сметките се използвала фалшива самоличност.
В съдебната зала задържаните обясниха, че никой от брокерите не е каран да използва фалшива самоличност по телефона. Освен това на клиентите е обяснявано, че рискът е изключително голям.
Според разследващите, мозъците на интернет схемата са сърбинът Михайло Маничич и израелският гражданин Давид Менахем, сочен за ръководител. В съдебната зала Маничич, който от пет години се занимава с телемаркетинг заяви, че служителите в двата офиса са имали право сами да избират как да се представят по телефона.
Израелският гражданин отрече да е имало източване на сметки. Пред съда разказа, че 28-годишната българка, задържана по случая, всъщност е негова секретарка и нямала представа как работят платформите. В залата стана ясно, че клиентите са подписвали декларация, че са запознати с условията за интернет търговията.
Според прокуратурата, обаче, фирмата дори не е имала разрешение за дейността си от финансов регулатор.